صرافی ارز دیجیتال بدون تحریم

انتخاب یک صرافی ارز دیجیتال بدون تحریم، دغدغه ای همیشگی برای فعالان ایرانی در بازار کریپتو است. محدودیت های بین المللی بسیاری از صرافی های معتبر را به سمت اعمال سخت گیری ها سوق داده، اما هنوز گزینه هایی وجود دارند که فرصت معامله را فراهم می کنند. شناخت این صرافی ها و رویکرد آن ها در قبال احراز هویت و استفاده از ابزارهای تغییر آی پی برای حفظ سرمایه حیاتی است.

دنیای ارزهای دیجیتال، با تمامی فرصت های بی نظیر و نوسانات خاص خود، چالش های منحصربه فردی را برای کاربران ایرانی به همراه دارد. تحریم های اقتصادی و محدودیت های بین المللی، دسترسی به پلتفرم های مالی جهانی را به معضلی بزرگ تبدیل کرده است. در این میان، یافتن یک صرافی ارز دیجیتال بدون تحریم که بتواند بستری امن و قابل اعتماد برای مبادلات فراهم کند، به یکی از مهم ترین اولویت های تریدرها و سرمایه گذاران ایرانی تبدیل شده است. این جستجو، نه تنها به دلیل تمایل به دسترسی به نقدینگی بالاتر و تنوع بیشتر ارزهاست، بلکه برای محافظت از دارایی ها در برابر مسدود شدن های ناگهانی و از دست رفتن سرمایه نیز اهمیت دارد. در این مقاله جامع، به بررسی دقیق صرافی های خارجی متمرکز و غیرمتمرکز که در حال حاضر به کاربران ایرانی خدمات ارائه می دهند، پرداخته می شود. سعی بر آن است تا با تمرکز بر سیاست های احراز هویت (KYC)، الزامات امنیتی، ریسک ها و راهکارهای کاهش خطر، مسیری روشن برای انتخاب آگاهانه یک صرافی امن ترسیم شود. خوانندگان این مطلب باید همواره به یاد داشته باشند که فضای کریپتو به سرعت در حال تغییر است و مسئولیت تحقیق مداوم و به روزرسانی اطلاعات، همواره بر عهده خودشان خواهد بود.

صرافی های متمرکز (CEX) خارجی بدون تحریم برای ایرانیان

بسیاری از معامله گران ایرانی به دلایل مختلفی همچون نقدینگی بالا، دسترسی به ابزارهای معاملاتی پیشرفته مانند معاملات فیوچرز و کپی تریدینگ، و رابط کاربری آشنا و کاربرپسند، صرافی های متمرکز (CEX) را برای فعالیت های خود ترجیح می دهند. با این حال، یافتن یک صرافی متمرکز بدون تحریم که بتواند بدون دردسر احراز هویت یا با شرایطی منعطف به کاربران ایرانی خدمات ارائه دهد، همواره یک چالش بزرگ بوده است. تجربه نشان می دهد که بسیاری از صرافی های بزرگ، به دلیل فشارهای نظارتی بین المللی، سیاست های خود را تغییر داده و محدودیت هایی برای کاربران ایرانی اعمال کرده اند. اما هنوز هم برخی پلتفرم ها هستند که در تلاشند تا تعادل میان رعایت قوانین و ارائه خدمات به کاربران از مناطق خاص را حفظ کنند.

KCEX

صرافی KCEX یکی از گزینه هایی است که در سال های اخیر مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته است. این پلتفرم که طیف وسیعی از بیش از ۵۰۰ ارز دیجیتال را در بازارهای اسپات و فیوچرز پشتیبانی می کند، با ارائه کارمزدهای رقابتی خود را متمایز ساخته است. یکی از مزایای اصلی KCEX، کارمزد صفر برای میکرها و تیکرها در معاملات اسپات و همچنین کارمزد بسیار پایین (۰.۰۱ درصد) برای تیکرها در بازار فیوچرز است.

KCEX صراحتاً لیستی از کشورهای تحت تحریم را اعلام کرده که نام ایران در آن به چشم نمی خورد. نکته مهم تر آن است که این صرافی امکان احراز هویت با مدارک ایرانی را فراهم کرده است. کاربران می توانند با تکمیل یک سطح احراز هویت به نام Primary، محدودیت برداشت روزانه خود را تا ۳۰ بیت کوین افزایش دهند که رقم قابل توجهی محسوب می شود. این ویژگی، KCEX را به یکی از صرافی های خارجی که به ایران خدمات می دهند تبدیل کرده است.

بسیاری از کاربران برای استفاده از KCEX نیازی به VPN ندارند، اما برای حفظ ثبات آی پی و کاهش هرگونه ریسک احتمالی، استفاده از یک VPN با IP ثابت توصیه می شود.

CoinEx

CoinEx یکی از قدیمی ترین و شناخته شده ترین صرافی های خارجی برای ایرانیان است که از سال ۲۰۱۷ فعالیت می کند. این پلتفرم با پشتیبانی از بیش از ۱۲۰۰ ارز دیجیتال و ارائه بازارهای متنوعی از جمله اسپات، فیوچرز، پری مارکت، کپی تریدینگ و استیکینگ، گزینه های متعددی را در اختیار کاربران قرار می دهد. کارمزد معاملات در CoinEx حداکثر ۰.۲ درصد است که با نگهداری توکن بومی CET، می توان آن را تا ۰.۰۸ درصد کاهش داد.

احراز هویت در CoinEx اجباری نیست و کاربران می توانند بدون تکمیل آن، از تمامی خدمات بهره مند شوند. با این حال، احراز هویت با مدارک ایرانی (مانند پاسپورت یا کارت ملی) برای کاهش محدودیت های برداشت و افزایش سقف تراکنش ها تا ۱ میلیون دلار در روز امکان پذیر است. CoinEx نیز نام ایران را در لیست کشورهای ممنوعه خود قرار نداده و به همین دلیل، یکی از گزینه های محبوب برای ایرانیان به شمار می رود. اگرچه این صرافی از نظر فنی نیازی به VPN برای دسترسی مستقیم ندارد، اما استفاده از IP ثابت همواره یک لایه امنیتی اضافی ایجاد می کند.

Bitunix

Bitunix یکی دیگر از صرافی های متمرکز است که به دلیل سیاست های انعطاف پذیر خود در قبال کاربران ایرانی، مورد توجه قرار گرفته است. این پلتفرم با ارائه محصولات متنوعی مانند اسپات، فیوچرز و کپی تریدینگ برای بیش از ۲۵۰ ارز دیجیتال، سعی در جذب کاربران دارد. کارمزدهای Bitunix نیز بسته به حجم معاملات و نوع سفارش (میکر/تیکر) بین ۰.۱ تا ۰.۰۰۶ درصد متغیر است که بسیار رقابتی محسوب می شود.

در بخش «شرایط استفاده» وب سایت Bitunix، هیچ کشوری در لیست ممنوعیت خدمات قرار نگرفته است. این بدان معناست که کاربران ایرانی می توانند بدون مشکل از خدمات این صرافی استفاده کنند. احراز هویت در Bitunix اختیاری است، اما برای افزایش سقف برداشت روزانه تا ۲ میلیون دلار (در سطح Basic) و ۵ میلیون دلار (در سطح Advanced) توصیه می شود. همچنین، فعال سازی تمامی روش های افزایش امنیت حساب (ایمیل، موبایل، Google Authenticator) برای رفع محدودیت برداشت ۱۰ هزار دلاری بدون احراز هویت ضروری است. Bitunix از رابط کاربری فارسی نیز پشتیبانی می کند که تجربه کاربری را برای ایرانیان بهبود می بخشد.

MEXC

صرافی MEXC به عنوان یک صرافی بدون KYC برای ایرانیان شناخته شده است، اگرچه در سیاست های خود صراحتاً نام ایران را در کنار کشورهای ممنوعه مانند ایالات متحده ذکر کرده است. این صرافی از حدود ۳۰۰۰ ارز دیجیتال پشتیبانی می کند و بازارهای اسپات، فیوچرز و دمو تریدینگ را ارائه می دهد. کارمزدهای MEXC نیز بسیار پایین است؛ میکرها هیچ کارمزدی پرداخت نمی کنند و تیکرها نیز کارمزدی بین ۰.۰۱ تا ۰.۰۲ درصد دارند.

با وجود ممنوعیت احراز هویت برای ایرانیان، کاربران همچنان می توانند با استفاده از ابزارهای تغییر آی پی (VPN ثابت) بدون احراز هویت از این صرافی استفاده کنند. اما باید توجه داشت که بدون تکمیل KYC، محدودیت برداشت روزانه تنها ۰.۱ بیت کوین خواهد بود که برای معامله گران با حجم بالا بسیار محدودکننده است. این صرافی دارای دو سطح احراز هویت Primary و Advanced است که با تکمیل آن ها، محدودیت برداشت به ترتیب به ۸۰ و ۲۰۰ بیت کوین در روز افزایش می یابد. بنابراین، استفاده از MEXC نیاز به احتیاط و آگاهی از ریسک های مربوط به IP دارد.

LBank

LBank از سال ۲۰۱۵ فعالیت خود را آغاز کرده و یکی از صرافی های قدیمی است که تا کنون به کاربران ایرانی خدمات ارائه داده است. این پلتفرم از بیش از ۷۰۰ ارز دیجیتال پشتیبانی می کند و خدماتی مانند اسپات، فیوچرز، استیکینگ، توکن های اهرم دار و کپی تریدینگ را فراهم می آورد. کارمزدها در LBank بین ۰.۰۲ تا ۰.۲ درصد متغیر است.

LBank در بخش «شرایط استفاده» خود به صراحت ایران را جزو کشورهای ممنوعه اعلام کرده است؛ بنابراین، امکان احراز هویت با مدارک ایرانی وجود ندارد. با این حال، به دلیل اجباری نبودن احراز هویت، کاربران می توانند با استفاده از ابزارهای تغییر آی پی از خدمات آن بهره مند شوند. البته محدودیت هایی برای حساب های احراز هویت نشده وجود دارد، از جمله عدم دسترسی به معاملات فیوچرز و وام ها. برای برداشت از LBank نیز تأیید هویت دوعاملی با Google Authenticator ضروری است و سقف برداشت روزانه برای حساب های بدون KYC، ۲۰,۰۰۰ دلار است.

Toobit

Toobit یک صرافی نسبتاً جدید است که در سال ۲۰۲۲ راه اندازی شده و به سرعت توانسته جایگاه خود را در میان صرافی های ارز دیجیتال بدون تحریم برای ایرانیان پیدا کند. این صرافی بازارهای اسپات و فیوچرز، دمو تریدینگ، ربات تریدر و کپی تریدینگ را برای بیش از ۱۹۰ ارز دیجیتال ارائه می دهد. کارمزدهای Toobit نیز بسیار رقابتی و بین ۰.۲ تا ۰.۰۰۶ درصد است.

اگرچه Toobit نام هیچ کشوری را در لیست ممنوعیت خدمات خود قرار نداده است، اما هنگام احراز هویت، ایران جزو کشورهای پشتیبانی شده برای بارگذاری مدارک هویتی نیست. با این وجود، احراز هویت در Toobit اجباری نیست و کاربران می توانند بدون نگرانی از بسته شدن حساب خود، از تمامی خدمات از جمله معاملات اسپات و فیوچرز استفاده کنند. سقف برداشت روزانه برای حساب های بدون احراز هویت، ۲۰,۰۰۰ دلار است که با تکمیل KYC پایه و پیشرفته، به ترتیب به ۵ و ۵۰ بیت کوین افزایش می یابد.

BingX

BingX به یکی از محبوب ترین صرافی ها برای کاربران ایرانی تبدیل شده است، به ویژه به دلیل خدمات کپی تریدینگ و ابزارهای متنوع آن. این صرافی نیز در لیست رسمی کشورهای ممنوعه خود، نام ایران را ندارد و به کاربران ایرانی خدمات ارائه می دهد. BingX طیف گسترده ای از ارزهای دیجیتال و بازارهای معاملاتی شامل اسپات، فیوچرز، و فارکس را ارائه می دهد.

سیاست احراز هویت در BingX نیز انعطاف پذیر است و کاربران می توانند بدون تکمیل KYC، با سقف برداشت قابل توجهی به فعالیت بپردازند (تا ۵۰,۰۰۰ تتر در روز بدون احراز هویت). این صرافی از نظر پشتیبانی نیز عملکرد خوبی دارد و سعی در ایجاد یک تجربه کاربری مطلوب برای کاربران خود دارد. با این حال، مانند هر صرافی خارجی، استفاده از VPN با IP ثابت برای کاربران ایرانی به شدت توصیه می شود تا از هرگونه ریسک احتمالی جلوگیری شود.

سایر گزینه های مطرح

علاوه بر صرافی های ذکر شده، برخی دیگر از صرافی ها نیز در دوره های زمانی مختلف به کاربران ایرانی خدمات ارائه داده اند که می توان به XT.com، Coinlocally و BitMart اشاره کرد. با این حال، همواره باید به سیاست های به روزرسانی شده آن ها در قبال احراز هویت و کشورهای تحت تحریم توجه داشت. برخی از این صرافی ها ممکن است در زمان هایی امکان احراز هویت با مدارک ایرانی را فراهم کرده باشند و سپس آن را لغو کنند، یا سیاست های برداشت بدون KYC آن ها تغییر کند. بنابراین، تحقیق و بررسی دقیق پیش از واریز سرمایه، امری حیاتی است.

در فضای پرنوسان و پرریسک ارزهای دیجیتال برای کاربران ایرانی، انتخاب یک صرافی متمرکز بدون تحریم با سیاست های KYC منعطف و کارمزدهای رقابتی، می تواند کلید موفقیت یا شکست باشد. همواره به خاطر داشته باشید که امنیت دارایی های شما در گرو هوشیاری و تحقیق مداوم شماست.

جدول مقایسه جامع صرافی های متمرکز خارجی برای ایرانیان

نام صرافی	سال تأسیس	تعداد ارزها	سیاست KYC	امکان KYC با مدارک ایرانی	محدودیت برداشت روزانه (بدون KYC)	کارمزد اسپات (میکر/تیکر)	پشتیبانی فارسی	نیاز به VPN ثابت
KCEX	۲۰۲۱	۵۰۰+	اختیاری (تک سطح)	بله	۰.۱۵ بیت کوین	صفر / ۰.۰۰%	بله	توصیه می شود
CoinEx	۲۰۱۷	۱۳۰۰+	اختیاری	بله	۱۰,۰۰۰ دلار	۰.۰۸%-۰.۲%	بله	توصیه می شود
Bitunix	۲۰۲۲	۲۵۰+	اختیاری	بله	۱۰,۰۰۰ دلار (با 2FA)	۰.۰۶%-۰.۱%	بله	توصیه می شود
MEXC	۲۰۱۸	۳۰۰۰+	اجباری برای سقف بالاتر	خیر	۰.۱ بیت کوین	صفر / ۰.۰۱%-۰.۰۲%	خیر	ضروری
LBank	۲۰۱۵	۷۰۰+	اختیاری (2FA ضروری)	خیر	۲۰,۰۰۰ دلار	۰.۰۲%-۰.۲%	خیر	ضروری
Toobit	۲۰۲۲	۱۹۰+	اختیاری	خیر	۲۰,۰۰۰ دلار	۰.۰۶%-۰.۲%	خیر	توصیه می شود
BingX	۲۰۱۸	۸۰۰+	اختیاری	خیر	۵۰,۰۰۰ تتر	۰.۰۵%-۰.۱%	بله	ضروری

صرافی های غیرمتمرکز (DEX) به عنوان جایگزین امن تر برای ایرانیان

در سایه محدودیت ها و فشارهای تحریمی، صرافی های غیرمتمرکز (DEX) به عنوان جایگزینی امن تر و جذاب تر برای کاربران ایرانی خودنمایی می کنند. ماهیت این پلتفرم ها به گونه ای است که نیاز به احراز هویت (KYC) ندارند، کنترل کامل دارایی ها را به خود کاربر می سپارند و حریم خصوصی بیشتری را فراهم می کنند. در DEXها، معاملات به صورت مستقیم بین کیف پول های کاربران و با استفاده از قراردادهای هوشمند روی بلاک چین انجام می شود، بدون اینکه واسطه ای متمرکز دارایی ها را نگهداری کند. این ویژگی، ریسک مسدود شدن حساب یا توقیف دارایی را به حداقل می رساند.

محدودیت ها و پیچیدگی های DEXها

با وجود مزایای فراوان، DEXها خالی از عیب نیستند و محدودیت هایی دارند که کاربران، به ویژه تازه کارها، باید از آن ها آگاه باشند. یکی از مهم ترین چالش ها، نیاز به دانش فنی نسبتاً بالاتر برای کار با کیف پول های شخصی، مدیریت کلیدهای خصوصی و درک مفاهیم بلاک چین است. نقدینگی در برخی از DEXها ممکن است کمتر از CEXهای بزرگ باشد که می تواند منجر به لغزش (slippage) بیشتر در معاملات با حجم بالا شود. همچنین، رابط کاربری برخی از DEXها برای افراد مبتدی پیچیده به نظر می رسد. نکته دیگر اینکه، DEXها به طور مستقیم از ارزهای فیات (مانند ریال یا دلار) پشتیبانی نمی کنند و کاربران ابتدا باید ارز فیات خود را به ارز دیجیتال (معمولاً استیبل کوین) تبدیل کرده و سپس وارد DEX شوند. کارمزدهای شبکه نیز که برای انجام تراکنش ها در بلاک چین پرداخت می شود، بسته به شلوغی شبکه می تواند متغیر و گاهی بالا باشد.

معرفی و بررسی جامع DEXهای منتخب

Uniswap

Uniswap به عنوان یکی از پیشگامان و بزرگترین صرافی های غیرمتمرکز شناخته می شود که در سال ۲۰۲۰ راه اندازی شد. این پلتفرم بیشترین سهم بازار را در میان DEXها در اختیار دارد و بر روی شبکه های سازگار با ماشین مجازی اتریوم فعالیت می کند. Uniswap از ۱۲ بلاک چین اصلی مانند اتریوم، آربیتروم، آوالانچ، بی ان بی چین، پالیگان و چندین شبکه دیگر پشتیبانی می کند که به کاربران امکان دسترسی به طیف وسیعی از توکن ها را می دهد. امکانات اصلی Uniswap شامل سواپ (تبادل) توکن ها، سفارش گذاری لیمیت و تأمین نقدینگی برای استخرها جهت کسب درآمد غیرفعال است. همچنین از خرید و فروش NFT نیز پشتیبانی می کند. لازم به ذکر است که Uniswap آی پی ایران را مسدود کرده و دسترسی به آن نیازمند استفاده از VPN با IP ثابت است.

PancakeSwap

PancakeSwap یکی دیگر از صرافی های غیرمتمرکز محبوب است که بر روی شبکه BNB Chain (بایننس اسمارت چین) ساخته شده است. این صرافی نیز مانند Uniswap، آی پی ایران را تحریم کرده و برای دسترسی به آن باید از VPN استفاده کرد. PancakeSwap نیازی به احراز هویت ندارد و طیف گسترده ای از امکانات را ارائه می دهد. علاوه بر سواپ و سفارش گذاری لیمیت، این پلتفرم از مدل معاملاتی TWAP (Time-Weighted Average Price) نیز پشتیبانی می کند که برای استراتژی های خرید پله ای بسیار کاربردی است. امکانات پیشرفته ای مانند معاملات پرپچوال، آپشن، استیکینگ، تأمین نقدینگی و بریج بین زنجیره ای نیز در PancakeSwap موجود است.

Orca

Orca یک صرافی غیرمتمرکز است که به طور خاص بر روی شبکه سولانا تمرکز دارد. این پلتفرم به دلیل کارمزدهای پایین و سرعت بالای تراکنش های شبکه سولانا، محبوبیت زیادی کسب کرده است. Orca علاوه بر سولانا، از شبکه اکلیپس (Eclipse) نیز پشتیبانی می کند. اگرچه امکانات آن در مقایسه با Uniswap و PancakeSwap کمتر است و عمدتاً به ترید و تأمین نقدینگی محدود می شود، اما برای کاربرانی که به اکوسیستم سولانا علاقه مندند، گزینه ای عالی به شمار می رود. دسترسی به Orca با آی پی ایران ممکن است نیاز به VPN داشته باشد.

DeDust

DeDust یک صرافی غیرمتمرکز است که بر روی شبکه TON (تلگرام اوپن نتورک) ساخته شده است. یکی از مزایای قابل توجه DeDust برای کاربران ایرانی این است که دسترسی به آن با آی پی ایران بدون نیاز به VPN نیز امکان پذیر است. این صرافی به کاربران اجازه می دهد تا تون کوین و تمامی توکن های شبکه TON، از جمله میم کوین های محبوب مانند نات کوین و همستر کامبت، را مبادله کنند. امکاناتی نظیر ترید، تأمین نقدینگی و استیکینگ ارزهای دیجیتال در DeDust ارائه می شود.

SushiSwap

SushiSwap نیز مانند Uniswap، یک صرافی غیرمتمرکز بزرگ بر پایه اتریوم است که در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. این پلتفرم از چندین بلاک چین پشتیبانی می کند و امکاناتی نظیر سواپ، تأمین نقدینگی، استیکینگ و وام دهی را ارائه می دهد. SushiSwap نیز به دلیل سیاست های خود ممکن است نیاز به VPN برای کاربران ایرانی داشته باشد و احراز هویت در آن اجباری نیست.

جدول مقایسه جامع صرافی های غیرمتمرکز (DEX) برای ایرانیان

نام DEX	شبکه های اصلی	امکانات کلیدی	نیاز به VPN برای ایرانیان	پشتیبانی از فیات
Uniswap	اتریوم، آربیتروم، پالیگان، BNB Chain و…	سواپ، سفارش لیمیت، تأمین نقدینگی، NFT	بله	خیر
PancakeSwap	BNB Chain	سواپ، TWAP، سفارش لیمیت، تأمین نقدینگی، پرپچوال، آپشن	بله	خیر
Orca	سولانا، اکلیپس	سواپ، تأمین نقدینگی	بله (متغیر)	خیر
DeDust	TON	سواپ، تأمین نقدینگی، استیکینگ	خیر	خیر
SushiSwap	اتریوم، آربیتروم، پالیگان و…	سواپ، تأمین نقدینگی، استیکینگ، وام دهی	بله	خیر

معیارهای حیاتی برای انتخاب صرافی خارجی بدون تحریم

تصمیم گیری برای انتخاب یک صرافی ارز دیجیتال بدون تحریم برای کاربران ایرانی، فراتر از یک انتخاب ساده است؛ این تصمیمی استراتژیک است که با ریسک های قابل توجه و پیچیدگی های خاص خود همراه می شود. در شرایطی که تحریم های بین المللی همچون شمشیری بالای سر فعالیت های مالی قرار دارد، معامله گران ایرانی به ناچار به پلتفرم های خارجی روی می آورند. اما این انتخاب، اگر با آگاهی و دقت کافی صورت نگیرد، می تواند به سادگی به مسدود شدن حساب و از دست رفتن سرمایه منجر شود. از این رو، یک چارچوب ارزیابی دقیق و واقع بینانه برای سنجش اعتبار و امنیت یک صرافی، نه تنها یک توصیه، بلکه یک ضرورت حیاتی است. در ادامه به بررسی معیارهای اساسی می پردازیم که هر کاربر ایرانی باید پیش از سپردن دارایی های دیجیتال خود به یک پلتفرم خارجی، آن ها را به دقت ارزیابی کند.

سیاست های احراز هویت (KYC) و حساسیت به هویت ایرانی

مهم ترین و اولین معیاری که هر کاربر ایرانی باید به آن توجه کند، رویکرد صرافی در قبال فرآیند شناخت مشتری (KYC) است. این سیاست به طور مستقیم تعیین می کند که آیا یک صرافی اساساً برای کاربران ایرانی قابل استفاده است یا خیر. صرافی ها در این زمینه معمولاً به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:

1. KYC اجباری: بسیاری از صرافی های بزرگ و قانون مند، به خصوص آن هایی که در حوزه های قضایی با نظارت شدید فعالیت می کنند، احراز هویت کامل را برای دسترسی به تمام خدمات خود الزامی می دانند. این پلتفرم ها معمولاً به دلیل فشارهای بین المللی، به کاربران ایرانی خدمات نمی دهند یا حساب های آن ها را مسدود می کنند.
2. KYC اختیاری (با محدودیت): این دسته از صرافی ها، که محبوبیت زیادی بین کاربران ایرانی دارند، اجازه می دهند افراد بدون تکمیل احراز هویت ثبت نام و معامله کنند. اما محدودیت هایی مانند سقف برداشت روزانه یا ماهانه برای این کاربران اعمال می شود. این صرافی ها اغلب به دنبال توسعه بازار جهانی هستند و ممکن است ریسک ارائه خدمات به مناطق خاص را بپذیرند.
3. بدون نیاز به KYC: این دسته عمدتاً شامل صرافی های غیرمتمرکز (DEX) می شود. این پلتفرم ها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز خود، نیازی به جمع آوری اطلاعات هویتی ندارند و معاملات به صورت همتا به همتا (P2P) انجام می شود.

برای کاربر ایرانی، ایدئال ترین سناریو، پلتفرمی است که در آن تنها یک ایمیل و رمز عبور کافی بوده و نیازی به ارائه مدارک هویتی مانند پاسپورت یا عکس سلفی نباشد. با این حال، باید همواره هوشیار بود که سیاست های KYC می توانند ناگهان تغییر کنند (مانند اتفاقی که برای صرافی KuCoin رخ داد و بسیاری از کاربران ایرانی را دچار مشکل کرد).

سیاست های مربوط به آدرس IP و الزامات استفاده از ابزارهای تغییر IP

حتی اگر یک صرافی نیازی به احراز هویت نداشته باشد، ممکن است نسبت به آدرس IP ایران حساسیت نشان دهد. سیستم های نظارتی پیشرفته صرافی ها به راحتی می توانند موقعیت جغرافیایی کاربران را از طریق IP شناسایی کنند. بسیاری از صرافی ها از الگوریتم های هوشمندی برای تشخیص IPهای مشکوک (مانند IPهایی که مرتباً تغییر می کنند یا از سرویس دهندگان VPN عمومی استفاده می کنند) بهره می برند.

توصیه کلی و استراتژیک برای کاربران ایرانی، استفاده از یک ابزار تغییر IP معتبر با قابلیت ارائه IP ثابت از یک کشور غیرتحریمی است. استفاده از VPNهای رایگان یا تغییر مداوم IP بین کشورهای مختلف، رفتاری مشکوک تلقی شده و می تواند سیستم های امنیتی صرافی را فعال کرده و منجر به مسدود شدن حساب کاربری شود. انتخاب کشوری که قوانین مالی مشخصی دارد و تحت تحریم نیست، اولویت دارد.

امنیت پلتفرم و شفافیت مالی

امنیت یک صرافی بسیار فراتر از سیاست های KYC آن است. در غیاب چتر حمایتی نهادهای قانونی و نظارتی برای کاربران ایرانی، شاخص های فنی و شفافیت مالی به معیارهای حیاتی برای سنجش اعتبار یک پلتفرم تبدیل می شوند:

• احراز هویت دوعاملی (2FA): فعال سازی 2FA، به ویژه با استفاده از Google Authenticator (نه پیامک که آسیب پذیرتر است)، یک لایه امنیتی ضروری است.
• رمزهای عبور قوی و منحصربه فرد: استفاده از رمزهای عبور پیچیده برای هر صرافی و بهره گیری از نرم افزارهای مدیریت رمز عبور (Password Manager) به شدت توصیه می شود.
• کد ضد فیشینگ (Anti-Phishing Code): تنظیم این کد در صرافی هایی که پشتیبانی می کنند، به کاربران در تشخیص ایمیل های جعلی کمک می کند.
• شفافیت صرافی: بررسی اطلاعات مربوط به تیم مؤسس، مکان دفتر مرکزی، مجوزها، سوابق امنیتی (مانند گزارش هک های گذشته و نحوه جبران خسارت) و اثبات ذخایر (Proof of Reserve) می تواند به ایجاد حس اعتماد کمک کند.

کارمزدها، نقدینگی و حجم معاملات

کارمزدهای معاملاتی پایین، به خصوص برای معامله گران فعال (تریدرها)، تأثیر مستقیمی بر سودآوری دارد. مقایسه کارمزدهای میکر (Maker) و تیکر (Taker) و همچنین کارمزدهای واریز و برداشت اهمیت زیادی دارد. علاوه بر کارمزدها، حجم معاملات بالا در یک صرافی نشان دهنده نقدینگی عمیق و فعالیت بالای کاربران است. این امر به اجرای سریع تر و دقیق تر سفارش ها و جلوگیری از پدیده لغزش (Slippage) کمک می کند. یک بازار قابل اتکا باید هم در بخش اسپات و هم در بخش فیوچرز (در صورت ارائه) حجم معاملات معناداری داشته باشد.

تنوع دارایی ها و ابزارهای معاملاتی

یکی از انگیزه های اصلی کاربران ایرانی برای پذیرش ریسک فعالیت در پلتفرم های خارجی، دسترسی به امکاناتی است که در صرافی های داخلی یافت نمی شود. این امکانات شامل موارد زیر است:

• تنوع گسترده ارزهای دیجیتال: پشتیبانی از جدیدترین آلت کوین ها، میم کوین ها و توکن ها که فرصت های بیشتری برای سرمایه گذاری و ترید فراهم می کند.
• معاملات مشتقه (Futures): امکان انجام معاملات آتی با اهرم های بالا که برای تریدرهای حرفه ای جذاب است.
• قابلیت های اضافی: خدماتی مانند کپی تریدینگ (Copy Trading)، استیکینگ (Staking)، وام دهی (Lending) و ربات تریدر.

کیفیت پشتیبانی مشتری و زبان

در شرایطی که هر لحظه ممکن است مشکلی برای حساب کاربری پیش بیاید یا سؤالی مطرح شود، وجود یک تیم پشتیبانی پاسخگو و کارآمد اهمیت دوچندان پیدا می کند. صرافی هایی که پشتیبانی ۲۴/۷ و چندزبانه دارند، امتیاز بالاتری می گیرند. کانال های ارتباطی متنوع (مانند چت زنده، ایمیل و شبکه های اجتماعی) و همچنین در صورت امکان، پشتیبانی به زبان فارسی، می تواند تجربه کاربری را به طور چشمگیری بهبود بخشد و در مواقع بحرانی، راهگشا باشد.

رابط کاربری (UI) و تجربه کاربری (UX) و ابزارهای تحلیلی

سادگی و کاربرپسندی پلتفرم و اپلیکیشن موبایل (iOS/Android) برای تمامی کاربران، به ویژه تازه کارها، اهمیت زیادی دارد. صرافی باید امکانات سفارش گذاری پیشرفته (مانند Limit، Stop-Loss و Trailing Stop) را به شکلی واضح و قابل استفاده ارائه دهد. همچنین، ارائه ابزارهای تحلیل تکنیکال حرفه ای و ژورنال معاملاتی، به معامله گران در تصمیم گیری های بهتر و مدیریت عملکردشان کمک می کند.

معایب و چالش های استفاده از صرافی های خارجی برای کاربران ایرانی

استفاده از صرافی ارز دیجیتال بدون تحریم خارجی، حتی با وجود تمامی تحقیقات و اقدامات احتیاطی، همچنان کاربران ایرانی را در معرض تهدیدهای حقوقی و امنیتی قابل توجهی قرار می دهد. درک عمیق این معایب و چالش ها، برای هر معامله گر و سرمایه گذاری که قصد فعالیت در این فضا را دارد، حیاتی است تا بتواند با مدیریت ریسک و اتخاذ تصمیمات آگاهانه، از سرمایه خود محافظت کند. این بخش به بررسی متعادل و واقع بینانه معایب و چالش هایی می پردازد که در انتظار کاربران ایرانی است.

خطر مسدود شدن حساب و توقیف دارایی ها

این بزرگ ترین و واقعی ترین تهدید برای کاربران ایرانی محسوب می شود. صرافی های خارجی تحت فشار فزاینده نهادهای نظارتی بین المللی برای اجرای قوانین ضد پولشویی (AML) و تحریم ها قرار دارند. این فشار می تواند منجر به تصمیمات ناگهانی از سوی صرافی ها برای مسدود کردن حساب های مرتبط با کاربران ایرانی و حتی توقیف کامل دارایی های آن ها شود. این ریسک حتی برای صرافی هایی که در حال حاضر به ایرانیان خدمات می دهند نیز به قوت خود باقی است و هیچ تضمینی برای پایداری وضعیت فعلی وجود ندارد. تجربه نشان داده است که حتی صرافی های بزرگ و معتبری که سال ها به ایرانیان خدمات می دادند، به ناگهان سیاست های خود را تغییر داده اند.

تله های احراز هویت (KYC Trap) و تغییر ناگهانی سیاست ها

یکی از سناریوهای بسیار خطرناک، تغییر ناگهانی سیاست های یک صرافی است. تصور کنید پلتفرمی که امروز نیازی به KYC ندارد و شما با خیالی آسوده در آن فعالیت می کنید، فردا تحت فشارهای قانونی، این فرآیند را برای تمامی کاربران خود اجباری کند. این دقیقاً همان اتفاقی است که برای صرافی KuCoin رخ داد و بسیاری از کاربران ایرانی را با چالش جدی برای خارج کردن دارایی هایشان مواجه ساخت. در چنین شرایطی، اگر کاربر نتواند مدارک معتبر (غیرایرانی) ارائه دهد، عملاً قادر به دسترسی یا برداشت دارایی های خود نخواهد بود و سرمایه اش در تله KYC گرفتار می شود.

ریسک های مربوط به ابزارهای دور زدن تحریم

تلاش برای فریب دادن سیستم های امنیتی صرافی از طریق استفاده از VPNهای نامعتبر، IPهای اشتراکی یا ارائه مدارک هویتی جعلی، یک استراتژی بسیار پرخطر است. الگوریتم های پیشرفته صرافی ها می توانند تناقضات اطلاعاتی (مثلاً بین IP و اطلاعات کاربری یا حتی نحوه رفتار معاملاتی) را شناسایی کرده و حساب را به طور دائم مسدود کنند. در چنین شرایطی، کاربر به دلیل اقدام متقلبانه، هیچ شانسی برای بازپس گیری دارایی خود نخواهد داشت و عملاً تمامی حقوق خود را از دست می دهد. این ریسک بسیار بالاتر از ریسک های فنی است و می تواند ضررهای جبران ناپذیری به بار آورد.

عدم وجود پشتوانه قانونی و پشتیبانی مؤثر

در صورت بروز هرگونه مشکل، از هک و کلاهبرداری گرفته تا مسدود شدن ناعادلانه حساب، کاربر ایرانی هیچ مرجع قانونی بین المللی برای طرح شکایت و پیگیری حقوق خود ندارد. نه تنها امکان شکایت در دادگاه های بین المللی وجود ندارد، بلکه خدمات پشتیبانی صرافی نیز ممکن است به دلیل سیاست های تحریمی، از ارائه خدمات یا پاسخگویی به کاربر ایرانی امتناع ورزند. این بدان معناست که در صورت بروز مشکل، کاربر تنهاست و هیچ مرجع قابل اعتمادی برای دفاع از حقوق خود ندارد.

مشکلات تبدیل ریال و انتقال دارایی

فرآیند ورود و خروج سرمایه برای کاربران ایرانی چند مرحله ای، پرهزینه و پرریسک است. کاربر ابتدا باید در یک صرافی داخلی، ریال خود را به یک استیبل کوین مانند تتر (USDT) تبدیل کند، سپس آن را به یک کیف پول شخصی و از آنجا به صرافی خارجی منتقل کند. این فرآیند علاوه بر تحمیل کارمزدهای متعدد در هر مرحله، ریسک های خاص خود را نیز به همراه دارد. انتقال مستقیم دارایی بین یک صرافی ایرانی و خارجی به شدت خطرناک است؛ زیرا این تراکنش ها در بلاک چین قابل ردیابی بوده و می توانند منجر به برچسب گذاری آدرس (flagging) و در نتیجه مسدود شدن حساب در صرافی خارجی شوند. این فرآیند پیچیده، زمان بر و پرهزینه است و می تواند به راحتی منجر به خطا و از دست رفتن سرمایه شود.

فعالیت در صرافی های خارجی بدون تحریم برای ایرانیان، شبیه به راه رفتن روی لبه تیغ است. کوچک ترین بی دقتی یا غفلت می تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد. آگاهی کامل از این چالش ها و پذیرش مسئولیت آن ها، اولین گام در حفظ امنیت سرمایه است.

نکات امنیتی و راهکارهای کاهش ریسک برای معامله گران ایرانی

در دنیای پرچالش ارزهای دیجیتال، به ویژه برای کاربران ایرانی که با محدودیت های تحریمی دست و پنجه نرم می کنند، امنیت سرمایه از هر چیز دیگری حیاتی تر است. بزرگترین تهدید نه یک هک فنی، بلکه یک تصمیم سیاسی یا یک خطای عملیاتی است که منجر به مسدود شدن حساب می شود. بنابراین، رعایت اصول امنیتی باید به بخشی جدایی ناپذیر از سبک زندگی معاملاتی هر کاربر تبدیل شود. این بخش یک راهنمای امنیتی چند لایه و کاملاً کاربردی ارائه می دهد که فراتر از توصیه های عمومی رفته و به طور خاص برای مقابله با ریسک های منحصربه فرد کاربران ایرانی طراحی شده است.

رعایت بهداشت دیجیتال

1. رمزهای عبور قوی و منحصربه فرد: هرگز از یک رمز عبور برای چند سایت یا صرافی مختلف استفاده نکنید. برای هر صرافی ارز دیجیتال بدون تحریم، یک رمز عبور کاملاً جدید، طولانی (حداقل ۱۲ کاراکتر) و پیچیده بسازید که شامل ترکیبی از حروف بزرگ و کوچک، اعداد و نمادها باشد. برای مدیریت این رمزها، از یک نرم افزار مدیریت رمز عبور (Password Manager) معتبر مانند LastPass یا Bitwarden استفاده کنید.
2. فعال سازی احراز هویت دوعاملی (2FA): این اقدام یک ضرورت مطلق است. همیشه از یک اپلیکیشن احراز هویت مانند Google Authenticator یا Authy استفاده کنید. از فعال سازی 2FA مبتنی بر پیامک (SMS) به شدت پرهیز شود، زیرا این روش در برابر حملات پیچیده ای مانند تعویض سیم کارت (SIM Swapping) آسیب پذیر است. 2FA یک لایه امنیتی حیاتی است که حتی در صورت لو رفتن رمز عبور، از حساب شما محافظت می کند.
3. تنظیم کد ضد فیشینگ (Anti-Phishing Code): بسیاری از صرافی های معتبر مانند CoinEx و MEXC این قابلیت را ارائه می دهند. با فعال سازی این ویژگی، یک کد یا عبارت شخصی سازی شده توسط شما در تمام ایمیل های رسمی که از طرف صرافی ارسال می شود، نمایش داده خواهد شد. اگر ایمیلی دریافت کردید که ادعا می کند از طرف صرافی است اما فاقد این کد است، به احتمال قریب به یقین یک حمله فیشینگ است و باید از باز کردن لینک ها یا وارد کردن اطلاعات خودداری کنید.
4. ایجاد ایمیل اختصاصی و امن: یک آدرس ایمیل جدید و امن را صرفاً برای فعالیت های مرتبط با ارز دیجیتال خود ایجاد کنید. از این ایمیل برای هیچ سرویس دیگری (مانند شبکه های اجتماعی یا ثبت نام در وب سایت های متفرقه) استفاده نکنید. این کار ریسک لو رفتن اطلاعات شما از طریق نشت داده در سایر وب سایت ها را به حداقل می رساند و حملات فیشینگ را دشوارتر می کند.

مدیریت دارایی و ریسک

1. نگهداری بخش عمده دارایی در کیف پول های شخصی: هرگز تمام سرمایه خود را در یک صرافی، حتی یک صرافی ارز دیجیتال بدون تحریم معتبر، نگهداری نکنید. بخش عمده دارایی های دیجیتال خود را به کیف پول های شخصی منتقل کنید. کیف پول های سخت افزاری (مانند Ledger یا Trezor) امن ترین گزینه هستند، پس از آن کیف پول های نرم افزاری معتبر (مانند Trust Wallet یا MetaMask) توصیه می شوند. این کار شما را در برابر مسدود شدن حساب صرافی یا حملات هکری به آن پلتفرم، محافظت می کند.
2. توزیع دارایی در چند صرافی یا پلتفرم مختلف: برای کاهش ریسک تمرکز (Concentration Risk)، دارایی های خود را بین چند صرافی متمرکز و حتی غیرمتمرکز توزیع کنید. این استراتژی، در صورت بروز مشکل در یک پلتفرم، از از دست رفتن تمام سرمایه جلوگیری می کند.
3. فقط میزان لازم برای ترید روزانه را در صرافی نگه دارید: همیشه فقط مقدار دارایی را که برای معاملات فعال روزانه نیاز دارید، در صرافی نگهداری کنید. پس از اتمام معاملات یا در پایان روز، سود و بخش عمده سرمایه را به کیف پول شخصی خود منتقل کنید.

هوشیاری مداوم

1. پایش اخبار و تغییرات قوانین صرافی ها و حوزه تحریم ها: فضای کریپتو و قوانین مربوط به تحریم ها به سرعت در حال تغییر هستند. به طور مداوم اخبار مربوط به صرافی هایی که استفاده می کنید و همچنین تغییرات در سیاست های تحریمی را دنبال کنید. عضویت در کانال های خبری معتبر و جوامع آنلاین می تواند به شما در به روز ماندن کمک کند.
2. دوری از طمع و تصمیمات هیجانی: بازار ارزهای دیجیتال به شدت نوسانی است. تصمیم گیری های هیجانی و طمع آلود، به ویژه در شرایط بحرانی، می تواند منجر به اشتباهات پرهزینه شود. همواره با استراتژی و مدیریت ریسک مشخص عمل کنید.
3. عدم اعتماد به افراد یا سرویس هایی با ادعاهای مشکوک: از اعتماد به افراد یا سرویس هایی که ادعای دور زدن تحریم با روش های غیرشفاف یا غیرقانونی را دارند، به شدت پرهیز کنید. این ها اغلب تله هایی برای کلاهبرداری یا به خطر انداختن امنیت حساب شما هستند. هرگز اطلاعات هویتی، رمز عبور یا کلید خصوصی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید.

با رعایت دقیق این نکات امنیتی و هوشیاری مداوم، معامله گران ایرانی می توانند تا حد زیادی ریسک های موجود در استفاده از صرافی ارز دیجیتال بدون تحریم را کاهش دهند و با اطمینان خاطر بیشتری در این بازار پرپتانسیل فعالیت کنند.

نتیجه گیری

برای کاربران ایرانی، فعالیت در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال، هم فرصت های بی شماری را به ارمغان می آورد و هم با چالش های بی سابقه ای همراه است. تحریم های بین المللی، انتخاب یک صرافی ارز دیجیتال بدون تحریم را به تصمیمی پیچیده و حیاتی تبدیل کرده است که نیازمند آگاهی عمیق و هوشیاری مداوم است. در این مقاله تلاش شد تا با ارائه یک راهنمای جامع، تمامی جنبه های مهم در انتخاب صرافی های متمرکز و غیرمتمرکز، معیارهای ارزیابی، ریسک های احتمالی و راهکارهای امنیتی به تفصیل شرح داده شود.

تجربه نشان داده که هیچ صرافی خارجی، حتی آن هایی که در حال حاضر به ایرانیان خدمات می دهند، نمی تواند امنیت صددرصدی و بدون ریسک را تضمین کند. همواره احتمال تغییر سیاست ها، مسدود شدن حساب ها و دشواری در دسترسی به دارایی ها وجود دارد. از این رو، تاکید مجدد بر لزوم تحقیق، آگاهی کامل از ریسک ها، و رعایت دقیق پروتکل های امنیتی، سنگ بنای موفقیت در این مسیر است.

توصیه می شود که کاربران ایرانی استراتژی ترکیبی را در پیش بگیرند: استفاده محتاطانه از صرافی های متمرکز با رعایت دقیق نکات امنیتی و استفاده از VPN با IP ثابت، در کنار بهره برداری از مزایای حریم خصوصی و عدم نیاز به KYC در صرافی های غیرمتمرکز (DEXها). مهم تر از همه، نگهداری بخش عمده سرمایه در کیف پول های شخصی (سخت افزاری یا نرم افزاری امن) برای حفظ کنترل کامل بر دارایی ها، امری ضروری است.

آینده بازار کریپتو و وضعیت تحریم ها نامشخص است؛ بنابراین، انعطاف پذیری در استراتژی ها و آمادگی برای تغییرات احتمالی، کلید پایداری و موفقیت در این مسیر پرفراز و نشیب خواهد بود. با اتخاذ رویکردی آگاهانه و مسئولانه، می توانید از فرصت های بی شمار دنیای ارزهای دیجیتال بهره مند شوید و در عین حال، دارایی های خود را در برابر خطرات احتمالی محافظت کنید.

سوالات متداول

بهترین صرافی متمرکز بدون تحریم برای ایرانیان کدام است؟

صرافی هایی نظیر KCEX، CoinEx، Bitunix، Toobit و BingX از جمله بهترین صرافی های متمرکز هستند که در حال حاضر به کاربران ایرانی خدمات ارائه می دهند. این صرافی ها یا نیازی به احراز هویت اجباری ندارند یا امکان احراز هویت با مدارک ایرانی را فراهم کرده اند.

آیا می توانم با مدارک ایرانی در صرافی های خارجی احراز هویت کنم؟

در حال حاضر، برخی صرافی ها مانند KCEX و CoinEx به کاربران ایرانی اجازه می دهند با مدارک هویتی معتبر خود (مانند پاسپورت یا کارت ملی) احراز هویت کنند. با این حال، این سیاست ها ممکن است در آینده تغییر کنند و لازم است همواره وضعیت فعلی صرافی را بررسی کنید.

بهترین صرافی غیرمتمرکز (DEX) بدون تحریم برای ایرانیان چیست و چه مزایایی دارد؟

صرافی هایی مانند Uniswap، PancakeSwap، Orca و DeDust از جمله بهترین DEXها هستند. مزیت اصلی آن ها عدم نیاز به احراز هویت، کنترل کامل بر دارایی ها و حریم خصوصی بیشتر است. اما برخی از آن ها ممکن است نیاز به استفاده از VPN داشته باشند.

مهم ترین معیارهای انتخاب صرافی خارجی برای یک ایرانی کدامند؟

مهم ترین معیارها شامل سیاست های احراز هویت (KYC)، عدم حساسیت به IP ایران، امنیت پلتفرم، کارمزد پایین، نقدینگی و حجم معاملات بالا، تنوع دارایی ها و کیفیت پشتیبانی مشتری است. استفاده از VPN با IP ثابت نیز توصیه می شود.

چه خطرات و چالش هایی در استفاده از صرافی های خارجی برای ایرانیان وجود دارد؟

خطرات اصلی شامل مسدود شدن حساب و توقیف دارایی ها، تغییر ناگهانی سیاست های KYC، ریسک های مربوط به ابزارهای دور زدن تحریم، عدم وجود پشتوانه قانونی و پشتیبانی مؤثر، و مشکلات تبدیل ریال و انتقال دارایی است.

چگونه می توانم دارایی هایم را در صرافی های خارجی امن نگه دارم؟

برای امنیت دارایی ها، از رمزهای عبور قوی و 2FA (با Google Authenticator) استفاده کنید. بخش عمده سرمایه را به کیف پول های شخصی (سخت افزاری یا نرم افزاری) منتقل کنید، دارایی ها را در چند پلتفرم توزیع کرده و همواره از اخبار و تغییرات قوانین مطلع باشید.

آیا صرافی خارجی با پشتیبانی زبان فارسی وجود دارد؟

بله، صرافی هایی مانند KCEX، CoinEx و Bitunix از پشتیبانی زبان فارسی بهره می برند که تجربه کاربری را برای معامله گران ایرانی آسان تر می کند.

تفاوت اصلی صرافی های متمرکز و غیرمتمرکز برای معامله گران ایرانی چیست؟

صرافی های متمرکز (CEX) نقدینگی بالاتر، ابزارهای پیشرفته تر و رابط کاربری آسان تری دارند اما ریسک مسدود شدن حساب و نیاز به KYC بالاتری دارند. صرافی های غیرمتمرکز (DEX) نیازی به KYC ندارند و کنترل کامل دارایی ها را به کاربر می دهند، اما ممکن است نقدینگی پایین تر و پیچیدگی بیشتری برای تازه کارها داشته باشند.

چگونه از تله های احراز هویت (KYC) در صرافی های خارجی جلوگیری کنم؟

همواره اخبار صرافی ها را دنبال کنید، از صرافی هایی با سیاست KYC اختیاری استفاده کنید و هرگز بیش از حد نیاز برای ترید، دارایی در صرافی نگه ندارید. بخش عمده سرمایه را به کیف پول شخصی منتقل کنید و برای KYC، مدارک معتبر (در صورت امکان، غیرایرانی) را در نظر داشته باشید.

برای مطالعه دقیق تر و مقایسه جامع تر صرافی های ارز دیجیتال و اتخاذ تصمیمی آگاهانه، مطالعه مقالات مرتبط و بررسی مداوم سیاست های پلتفرم ها توصیه می شود.