چگونه به مسدودی حساب در اثر مظنون بودن به پولشویی اعتراض کنیم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ روز گذشته بود که بانک مرکزی خبر داد بر اساس بند الف ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوطه به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی گزارش نموده و پس از تایید آن مرکز نسبت به مسدود نمودن حساب مربوطه اقدام کند.

در همین راستا طی روزهای  گذشته بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی، نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و حساب های مظنون به پولشویی در بازار را  مسدود کرد و همچنین قرار بر ارسال پرونده های این حساب ها به قوه قضاییه شد. 

از آنجایی که برخی از استفاده کنندگان بانکی کشور و صاحبان حساب ها نسبت به قرار گرفتن در این لیست و مسدودی حساب خود اعتراض داشتند، بانک مرکزی اقدام به تهیه و انتشار راهنمایی برای ثبت درخواست بررسی مجدد و رفع مسدودی حساب های مشکوک به پولشویی نموده است. بانک مرکزی در این رابطه اعلام کرد: افرادی که حساب‌هایشان از تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۳ مسدود گردیده است، نسبت به بارگذاری اسناد و ارائه اطلاعات به شرح زیر اقدام و با انتخاب موضوع اصلی (عملیات بانکی)، موضوع فرعی (انسداد و رفع انسداد حساب) ثبت شکایت نمایید.

۱- مشخصات هویتی دارنده حساب مسدود شده:

اشخاص حقیقی:

۱- نام و نام خانوادگی ۲- شماره ملی ۳- شماره تلفن همراه ۴- آدرس محل کسب/فعالیت ۵- آدرس محل سکونت ۶- شغل

اشخاص حقوقی:

۱- نام شرکت ۲- شناسه ملی ۳- نام و نام خانوادگی مدیرعامل ۴- شماره ملی مدیر عامل ۵- شماره تلفن همراه مدیر عامل ۶- آدرس محل فعالیت

*در صورت مدیریت حساب مسدودشده توسط وکیل، تکمیل مشخصات فوق برای وکیل الزامی است.

*تصویر وکالتنامه رسمی

۲- تصویر کارت ملی صاحب حساب و یا مدیر عامل و همچنین تصویر کارت ملی وکیل

۳- تصویر جواز (پروانه) کسب (برای اشخاص حقیقی)

۴- اساسنامه و مجوز فعالیت (برای اشخاص حقوقی)

۵- مستندات تشکیل پرونده در سامانه مودیان مالیاتی (اطلاعات صاحب حساب، حوزه فعالیت، اسامی شرکاء، شماره شبا‌های تجاری و …)

۵- مستندات معاملاتی (از قبیل فاکتور، قرارداد و …) به همراه مستندات بانکی مربوط به کلیه تراکنش‌های واریز و برداشت بیشتر از ۱۰ میلیارد ریال از تاریخ ۱ دی ماه ۱۴۰۳ تا روز مسدودی حساب.